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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  2.会议召开地点:深圳市罗湖区红岭中路1022号希思医疗美容医院9楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人,持有表决权的股份总数6,546,250股,占公司有表决权股份总数的 88.22%。

  原公司章程第十二条,修改前公司的经营范围:一般经营项目:无;许可经营项目:医疗美容科;美容外科;美容牙科;美容皮肤科;美容中医科(美容咨询设计室、美容治疗室)/科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务;医疗机构投资(不含自营医疗,具体项目另行申办)。

  修改后的经营范围:一般经营项目:化妆品批发;化妆品零售;可穿戴智能设备销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);养生保健服务(非医疗);许可经营项目:药品批发;药品销售;药品互联网信息服务;医疗美容科;美容外科;美容牙科;美容皮肤科;美容中医科(美容咨询设计室、美容治疗室)/科/医学检验科/医学影像科。为医院提供后勤管理服务;医疗机构投资(不含自营医疗,具体项目另行申办)。

  同意股数 6,546,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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